盈方微电子股份有限公司第十三届董事会第十二次会议决议公告_新浪财经_新浪网

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级证券代码：000670 证券简称：盈方微公告编号：2026-085盈方微电子股份有限公司第十三届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证材料披露的盈方有限议决议材料真实、准确、微电完善，股份公司告新没有虚假记载、第届董事误导性陈述或者重点遗漏。浪财浪网一、经新董事会会议召开状况盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十二次会议通知于2026年7月31日以邮件、盈方有限议决议微信方式发出，微电会议于2026年8月5日以通讯会议的股份公司告新方式召开，会议应出席董事5名，第届董事实际出席董事5名，浪财浪网公司全体高级管理人员列席了会议。经新本次会议的盈方有限议决议召集、召开程序及出席会议的微电董事人数顺应《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的股份公司告新决议合法有效。二、董事会会议审议状况本次会议采取通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：（一）《关于对外转让全资子公司股权的议案》为改进公司资产结构，提高资产运营效率，同意公司将持有的首先兴芯元工业科技有限公司100%的股权以10,387,215.72元人民币转让给首先兴鑫元企业咨询有限公司，并签署《股权转让协议》。详详见细材料详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于对外转让全资子公司股权的公告》。本议案已经董事会战略委员会审议通过。此项议案表决状况为：同意5票，反对0票，弃权0票，通过本议案。（二）《关于对外投资设立控股子公司的议案》为促进公司主营业务的进一步发展、改进业务布局，同意公司全资子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称“上海盈方微”）与安美人工智能科技（深圳）有限公司（以下简称“安美科技”）、蓝泓智创（深圳）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝泓智创”）共同投资1,000万元人民币设立盈方创芯电子（深圳）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的材料为准），并签署《发起人设立公司协议书》。其中上海盈方微认缴出资510万元，持股比例为51%；安美科技认缴出资390万元，持股比例为39%；蓝泓智创认缴出资100万元，持股比例为10%。详详见细材料详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。本议案已经董事会战略委员会审议通过。此项议案表决状况为：同意5票，反对0票，弃权0票，通过本议案。三、备查文件1、第十三届董事会第十二次会议决议；2、第十三届董事会战略委员会2026年第六次会议决议。特此公告。盈方微电子股份有限公司董事会2026年8月6日证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2026-086盈方微电子股份有限公司关于对外转让全资子公司股权的公告本公司及董事会全体成员保证材料披露的材料真实、准确、完善，没有虚假记载、误导性陈述或重点遗漏。一、交易概述为改进盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）资产结构，提高资产运营效率，公司于2026年8月5日召开第十三届董事会第十二次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结荚审议通过了《关于对外转让全资子公司股权的议案》，同意公司将持有的首先兴芯元工业科技有限公司（以下简称“首先兴芯元”或“标的公司”或“目的公司”）100%的股权以10,387,215.72元人民币转让给首先兴鑫元企业咨询有限公司（以下简称“首先兴鑫元”）。公司、首先兴鑫元、首先兴芯元及首先兴鑫元的实际控制人任媛媛（作为担保方，就首先兴鑫元在协议项下的全部义务向公司给予连带责任保证）于2026年8月5日签署了《股权转让协议》。本次股权转让事项实现后，公司不再持有首先兴芯元股权，不再将首先兴芯元纳入合并报表范围，首先兴芯元近年没有开展经营活动，本次股权转让事项不会对公司业务的经营产生重点意义。根据《深圳证券交易所股票上市条件》及《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重点资产重组管理方式》规定的重点资产重组，不需经过有关部门批准。二、交易对方的基础状况1、基础状况名称：首先兴鑫元企业咨询有限公司统一社会信用代码：91330522MAEP4N8D7D注册地址：浙江省湖州市首先兴县雉城街方式城北小区公园东01幢11号-2成立日期：2025年6月25日法定代表人：任媛媛注册资本：10万元人民币公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）经营范围：常见项目：企业管理咨询；材料咨询服务（不含许可类材料咨询服务）；水利相关咨询服务；社会经济咨询服务；材料技术咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；咨询策划服务；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；数字技术服务；方式量技术服务；消防技术服务；网络技术服务；储能技术服务；物联网技术服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；房地产咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2、股东结构■3、首先兴鑫元与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等部分不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。4、最近一年的题财务数据：截止2026年3月31日（未经审方式），首先兴鑫元资产总额为0.00元，负债总额为0.00元，应收款项总额为0.00元，净资产为0.00元，营业收入为0.00元，营业利润为0.00元，净利润为0.00元，经营活动产生的现金流量净额为0.00元。5、首先兴鑫元非失信被实施人。三、交易标的基础状况1、交易标的：本次交易标的为公司持有的首先兴芯元100%的股权2、标的公司基础材料名称：首先兴芯元工业科技有限公司统一社会信用代码：91330522751175469F注册地址：湖州市首先兴县浙江省首先兴县雉城镇解放东路158号综合楼成立日期：2003年6月4日法定代表人：张韵注册资本：100万元人民币公司类型：其他有限责任公司经营范围：常见项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；材料咨询服务（不含许可类材料咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。3、股权结构：本次转让前，公司持有首先兴芯元100%股权。4、最近一年又一期的财务数据：单位：万元■注：2025年度单体报表未经审方式，已纳入上市公司合并报表审方式程序。5、标的公司评估状况根据上海众华资产评估有限公司于2026年8月5日出具的沪众评报字（2026）第【0969】号《盈方微电子股份有限公司拟转让股权包含的首先兴芯元工业科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，经评估，以2025年12月31日为评估基准日，在假设需成立的前提下，采取资产基础法，标的公司股东全部权益价值评估值为10,387,215.72元。在此基础上，各方协商选定以评估价值作为转让价款，即转让价款选定为人民币10,387,215.72元。截止2025年12月31日（未经审方式），首先兴芯元净资产账面值为7,945,444.84元，评估值为10,387,215.72元，评估增值2,441,770.88元，增值率为30.73%，评估增值题因素如下：（1）固定资产账面净值1,338,020.12元，评估值3,056,831.89元，评估增值1,718,811.77元，增值率128.46%。固定资产增值因素题系评估得出的房地产评估值与账面历史成本经会方式采取年限折旧后的账面净值之间的区别所致。（2）流动负债账面值1,540,792.79元，评估值816,433.68元，评估减值724,359. 11元，减值率47.01%。流动负债减值因素系账面存在不需支付的账龄较首先的往来款项、本次评估为零元所致。6、首先兴芯元非失信被实施人。7、公司不存在为首先兴芯元给予担保、财务资助、委托理财，亦不存在首先兴芯元占用公司资金的状况。截止2026年3月31日（未经审方式），公司应付首先兴芯元经营性资金8,079,788.70元，公司方式划收到股权转让价款后按时偿还。本次交易实现后，公司不存在以经营性资金往来的形式为他人给予财务资助的情形。本次交易不包含债权债务转移的情形。四、交易协议的闷葫芦料甲方（转让方）：盈方微电子股份有限公司乙方（受让方）：首先兴鑫元企业咨询有限公司丙方（目的公司）：首先兴芯元工业科技有限公司丁方（担保方）：任媛媛（身份证号：34252319

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